天津港: 天津港股份有限公司十届四次临时董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-014
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
公司十届四次临时董事会于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 6 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召集并主持。会
议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《天津港股份有限公司关于放弃天津港财务有限公司优先购
买权暨关联交易的议案》。
天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于 2006 年，注
册资本 11 亿 5 千万元人民币，现有股东六方：天津港（集团）有限公司
（以下简称“天津港集团”）持股 52%，天津港股份有限公司（以下简称
“公司”）持股 38%，天津港第一港埠有限公司（以下简称“一公司”）
持股 3.478%，天津外轮理货有限公司（以下简称“外理公司”）持股
公司，外理公司为公司控股子公司。
燃供公司拟向天津港集团转让其所持财务公司 2.174%股权。根据
《财务公司章程》，股东转让股权，在同等条件下，其他股东享有优先购
买权。据此，公司及一公司、外理公司拥有优先购买权，根据公司实际经
营情况，公司及一公司、外理公司拟放弃该次优先购买权。
根据天健国信资产评估（天津）有限公司为本次转让于 2023 年 5 月
财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(编号：津国信评报字
[2023]第 009 号)，选用资产基础法评估结果作为评估结论。财务公司的
股东全部权益评估价值为 269,177.52 万元（尾数差异系四舍五入所
致），燃供公司拟转让财务公司 2.174%股权定价为 5,851.92 万元（以下
简称“目标股权价格”）。燃供公司和天津港集团双方同意，自评估基准
日次日起(含当日)至股权交割日上月月末期间为“过渡期”，过渡期内目
标公司损益（即过渡期净利润）由转让方享有或承担。股权最终交易价格
为目标股权价格+过渡期损益*2.174%，最终交易价格不低于经核准或备案
的评估结果。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人
之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 3,944.85 万，累加本次交易
后达到公司董事会审批权限。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予
以认可，并发表独立意见。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于放弃天津港财务有限公司优
先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-015）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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